Пам’ятаєте ми ділилися з вами новиною про нову еру захисту викривачів та прийняття знакового закону: https://bit.ly/3LDxvqi?
Раді повідомити, що закон працює, а боротьба з ухилянтами від економічних санкцій та транснаціональною корупцією набирає нових обертів.
Міністерства фінансів США (Financial Crimes Enforcement Network або FinCEN) за три тижні цього року отримала понад 100 повідомлень від інформаторів про порушення санкцій та закону про відмивання грошей.
Раніше програма мала недоліки та не заохочувала викривачів повідомляти про будь-які порушення законодавства. Тепер викривачі, інформація яких веде до незаконних активів, гарантовано отримають мінімальні виплати.
Детальніше про це читай тут: http://bit.ly/40h8HbF
"Тепер викривачі, інформація яких веде до незаконних активів, гарантовано отримають мінімальні виплати"
